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央行解读“存取现金5万要登记”_1

作者:admin 时间:2022-02-24 10:09

html模版央行解读“存取现金5万要登记”

今天,“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的话题登上热搜。

自2022年3月1日起,央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》将正式实施,利来国际www.66.com

办法规定,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。

随后,“个人存取现金超5万元需登记资金来源”登上微博热搜,引发关注。

人民银行有关司局负责人对《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十条关于个人现金存取规定进行了解读:

实施1号令的主要目的是预防和遏制洗钱等违法犯罪活动,保护人民群众资金安全和利益。

金融机构执行该规定不会影响居民正常现金存取款业务,业务便利程度亦不会受到影响。

个人信息和客户隐私受到法律保护。

加强现金存取业务管理是对金融机构履行反洗钱义务的要求,符合反洗钱国际标准。

同时,从统计上看,目前我国超过5万元人民币的现金存取业务笔数仅占全部现金存取业务的2%左右,1号令第十条的规定总体上看对客户办理现金业务影响较小。

来源:央视财经、中国新闻网

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